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巴勒斯坦一论坛发起人盗窃信用卡通过比特币洗钱数百万

2018-05-22
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    据报道,特拉维夫地方法院今天收到来自巴勒斯坦城市希伯伦市33岁的HalmiGit的起诉书,涉及管理论坛共享和出售被窃信用卡详情的事件。据称,他的论坛涉及全球约1,300,000名用户,导致出现大规模的欺诈行为。

    根据起诉书,被告在2008年设立了论坛,并在月初对其进行管理,直到他被捕。论坛的入口是免费的,但用户可以购买VIP身份来接收被盗的“新”信用卡细节,这些信用卡更有可能还在工作。此外,他还出版了手册和指南,提供关于如何犯下各种计算机犯罪,远程黑客攻击计算机和接管远程计算机或服务器的信息和工具。

    Halmi还涉嫌在自己的论坛上对用户犯下欺诈罪。被告会以优惠的价格提供手机销售服务,但一旦用户转移了他的钱,他就会阻止用户离开该网站,并在不提供补偿的情况下拿走他的钱。然后他会发布一条信息,据说是以被欺骗的用户的名义发布的消息,他感谢被告提供了廉价的手机。

    显然试图说服调查他的行为并不是出于特定的恶意对待以色列人,其中许多是他的受害者,Halmi说:“我们是小偷,从哪里我们可以拿钱,我们会拿走它,从以色列,美国甚至月球,我们都会拿到并使用它。”

    根据起诉书,被告要求所有支付给他的款项都要通过比特币支付,以便更难找到他。此外,Halmi通过技术手段不断地伪装自己的身份,在不同的比特币钱包之间进行了大量的转账,目的覆盖他的踪迹,使用在线屏蔽服务将自己与各种账户隔离开来,并以他的亲戚的名义记录他的部分财产。

    巴勒斯坦一论坛发起人盗窃信用卡通过比特币洗钱数百万

    以色列国家检察官办公室将被告洗钱至少1,071BTC,估计为31,000,000新谢克尔。在审讯期间,被告的比特币钱包被扣押,其中国家检察官办公室打算没收被告比特币钱包的所有的比特币。

    Halmi被指控的罪行包括:严重信用卡欺诈(多重犯罪),欺诈,提供犯罪手段,违反计算机法律和洗钱。


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