曝光台 | 比特币骗局、比特币传销诈骗最新消息方式案例曝光


比特币的特殊性质,总有人将它当作非法赚钱的工具,欢迎用户向本平台举报并曝光这些传销平台和资金盘,帮助大家辨别非法平台。



郑重提醒广大用户购买比特币一定要选择知名且正规的交易所进行交易,切忌不可在不熟悉的网站或平台进行购买,更不要轻信所谓“老师”推荐的交易平台,否则财币两空!一旦出现财产损失请尽快向当地公安机关报警!

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GGBTC交易所

2019年11月21日,经用户举报,发现网址hk.ggbtc.vip无法正常转账,公链查询已经到账,平台显示未到账,同时无法转币提币,联系客服一直让等待,已持续一个多月,疑似高危平台。请大家提高警惕!


BTCITY btcitys.com

2019年11月21日,经用户举报,发现网址btcitys.com为高危交易平台。请大家提高警惕!理由如下:

  • 该平台宣称于2017年在香港成立,但其域名注册时间为2019年11月12日
  • 香港目前没有一家交易所取得合规牌照
  • 网站做的太难看!!!



PHI-NEST phi-nest.com

2019年11月07日,经用户举报,发现phi-nest.com为高危交易平台。请大家提高警惕!理由如下:

  • 网站于2019年10月25日才注册建立,注册时间较新,公司注册地位于香港,截止目前香港并无交易所取得合规牌照
  • 官方带领投资者进行杠杆交易,正常的平台是不会引导投资者如何参与投资的
  • 该平台宣称PHI-NEST菲特在澳大利亚注册的全资子公司,在澳大利亚证券及投资委员会并未查到其公司相关信息



比特云交易所 bitscloudex.com

2019年11月04日,经用户举报,购买了2万元数字货币,之后该平台网站已无法正常访问,疑似跑路。请大家提高警惕!



QANOT场外交易平台 c2c.qanot.com

2019年10月28日,经用户举报,已经充值6万美金,但客服回应称10万美金才能提现,疑似资金盘。请大家提高警惕!



MNG交易所 mng.ltd

2019年10月25日,经用户举报,在股票推荐平台由一个自称“张飞扬”的人推荐引流到MNG交易平台,目前平台依然可访问,但客服以各种理由不让提现,有随时跑路的高风险。请大家提高警惕!



MAKCH c2c.makch.com

2019年10月8日,经用户举报,在“叶小楼”老师的指导下,于c2c.makch.com网站下载APP后陆续投入近10万元人民币,目前网站c2c.makch.com已无法正常访问,APP也无法登陆,用户无法提现。请大家提高警惕!


PEXOTC pexotc.com

2019年7月8日,经用户举报,在所谓“小雅”老师的指导下,在pexotc.com网站上下载了APP,转账给中国银行个人账户“刘一平”(银行卡号:6217582000046220778)买入比特币,随后无法提现,网站也无法正常访问。请大家提高警惕!


AirBit Club airbitclub.com

经用户举报,在airbitclub.com平台购买比特币后无法提现,也无法联系到客服。请大家提高警惕!


SYSBTC cycbit.com

经用户举报,在cycbit.com平台下载该网站提供的APP并成功付款购买比特币后,APP已无法正常登陆,也无法联系到客服。请大家提高警惕!


香港联合比特币网站 hkexe88.com

经用户举报,向该平台 (hkexe88.com) 转账一百多万人民币后,网站随即无法访问,更无法联系到网站工作人员。该网站以比特币60秒获得5%收益、300秒获得8%收益、1800秒获得9%收益为诱饵,欺骗用户购买比特币。请大家提高警惕!


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