NYAG驳斥了Bitfinex关于州政府的调查是繁重的说法

放弃抱怨,Bitfinex。

这是纽约总检察长办公室(NYAG)在针对加密货币交易所及其附属稳定货币发行机构 Tether 的诉讼中最新提交的法庭文件所传达的信息。

本周早些时候,Bitfinex 和 Tether 的律师向纽约州最高法院(New York State Supreme Court)法官 Joel M. Cohen 投诉称,这两家公司花费了50万美元,让60名律师去寻找 NYAG 办公室要求的文件。他们写道,部分文件来自10种不同地区的受访者,他们使用了不同的通信系统。

但在周四给法官的一封信中,NYAG 的律师们对其要求过于繁重的说法嗤之以鼻。

“无论受访者在收集和审查354命令所要求的通信时可能提出的任何困难,法院都应注意,354命令还要求提供任何负责任的交易平台或交易场所应该触手可及的信息,”律师 John Castiglione,Johanna Skrzypczyk 和 Brian Whitehurst。

NYAG 办公室正在寻找的信息包括 USDT 的发行和赎回、它目前的公司、交易和客户账户、税务申报,以及任何想从 Bitfinex 提取现金的客户的信息。

信中说:

“354号命令还指示制作所谓的‘信贷额度’交易的文件,所有这些文件表面上都是在 OAG 传唤答复者的时候产生的,因此应当合理地加以保存。调取这些信息并不困难,也不昂贵。”

让我们继续吧

鉴于提交文件的难度预计会有所降低,周四的文件要求 Cohen 法官驳回 Bitfinex 和 Tether 提出的暂缓诉讼的请求。NYAG 的律师辩称,即使根据《马丁法案》(Martin Act)第354条提交的命令被法院永久搁置,这些公司也必须交出文件。

NYAG 正在调查一项担忧,即 Bitfinex 通过从 Tether 的稳定币储备金中借款,掩盖了一家支付处理公司所持有的8.5亿美元损失。后者向 Bitfinex 提供了9亿美元的信贷额度,后者在禁令冻结进一步转账之前借入了7亿美元。

纽约调查人员正在寻找有关这笔交易的更多信息,并等待 Cohen 法官在周一的听证会后做出裁决。

他们写道,对 Bitfinex 和 Tether 有利的裁决对这两家公司没有帮助,因为它们仍将被要求交出文件。

律师们写道:“因为他们寻求的暂缓执行并不一定能阻止被告提出的损害赔偿要求,所以他们声称需要禁令来阻止损害赔偿的要求没有达到要求。”

管辖权问题

律师们还回答了周一听证会上的一个关键问题:NYAG 的办公室是否有权进行调查。

据信,Cohen 有权决定个人管辖权。

“这些问题完全在本法院和第一部门的职权范围内,”他们写道。律师们还指出,纽约居民可能对此事有“公共利益”,他们写道:

“就现阶段需要证明的公共利益而言,及时披露合法发出的传票中要求的材料符合纽约州人民的利益。”