比特大陆的矿机进口商在俄罗斯接受刑事调查

俄罗斯联邦海关总署(Russian Federal Customs Service)已对一家比特币矿机进口商展开刑事调查,原因是该公司可能少缴了海关费用。

CoinDesk 获得的一份搜查令显示,这家远东贸易与工业公司(简称DTPK)可能未能支付自2017年8月至2018年2月进口的6012台比特大陆制造的 ASIC矿机的约120万美元关税。

日期为7月17日的搜查令,总部位于莫斯科的 DTPK 显示,海关官员伪造了文件,提供了不正确的设备价格,其中包括比特大陆的蚂蚁矿机 S9-13.5、L3+和D3型号,以及它们的配件。

该公司还向海关报告说,它通过一家名为 Manli 的香港公司接收了来自韩国公司 MSR Co.的矿机。然而,当海关官员联系 MSR 时,该公司表示,除了2012年签订的过期合同外,它没有与 DTPK 签订合同。

逮捕令翻译自俄语,声称:

“在一个未知的时间区间,但不晚于8月8日2017年,[DTPK CEO] Artem Aleksandrovich Bublik…与未知的个体卷入犯罪阴谋,其目的是逃避大量的欧亚经济联盟进口的ASIC 矿机和ASIC矿工配件关税。”

当 CoinDesk 连线 Bublik 时,他让记者稍后给他回电话。

从那以后,他再也没有接过电话。俄罗斯海关拒绝置评,因为 CoinDesk 没有获得俄罗斯外交部的授权。

对 ASICs 矿机的突击检查

7月25日,在莫斯科举行的 TerraCrypto 矿业大会上,调查结果被公之于众。

Intelion Mining 的创始人 Alexander Shashkov 说,海关官员怀疑,这些 DTPK 进口的矿机最后来到了他公司的矿场,并在最近的7月18日将武装人员派往他在俄罗斯两个城市的办公室。

Shashkov 告诉听众:

“在 Tula,有20名武装人员带着机枪到达;在莫斯科,10个人没有机枪,只有手枪。(他们)告诉每个人都不要碰电脑。”

据他说,Intelion 与正在接受调查的矿机无关,但执法部门最终还是查获了该公司托管的2500台 ASICS 矿机,因为拥有它们的客户没有提供有效的文件。

他通过这个故事,给其他矿业企业家提供了一些建议,让他们永远为他们接待的矿工检查文件。

灰色矿工

市场参与者说,从中国运往俄罗斯的大部分采矿设备可能缺乏适当的文件。

Intelion 的销售总监 Alexey Afanasev 对 CoinDesk 表示:“70%的中国矿机通过灰色渠道进入,但我们只与合法的渠道合作。”

俄罗斯采矿设备销售公司Cryptouniverse的首席营销官 Anton Makarchuk 同意这一观点。

比特大陆在俄罗斯的代表 Yulia Fetisova告诉 CoinDesk,灰色进口可能是通过从这家总部位于北京的制造商购买大量矿机,然后转售给零售客户的公司进入俄罗斯的。

Fetisova 说:

“灰色渠道部分来自中国的转售公司,不经过俄罗斯海关。通常情况下,人们不想等待我们的发货,所以他们会去这些转售公司,因为他们希望他们的矿机现在就在这里。”

她说,比特大陆硬件的等待时间今年有所增加,下一批比特大陆的 S17 ASICs 矿机最早将于12月上市。