Bitfinex:NYAG引用的“纽约客户”是外国实体

两家公司最新提交的法律文件称,有关 Bitfinex 和 Tether 在2018年之前为纽约居民提供服务的说法具有误导性。

Bitfinex 和 Tether 的总法律顾问 Stuart Hoegner 在一份新的声明中表示,纽约总检察长办公室此前提交的一份文件称,纽约州居民使用这些公司平台的时间远远长于此前声明的时间,“其中包含了一些不准确和误导性的断言”。


据 Hoegner 表示,“明确表示我们只与没有在纽约存在的外国实体做生意”,而其他文件则描述了 Bitfinex 在纽约以外的客户实际上是关于“外国 ECP [符合条件的合同参与者]”。

Hoegner 表示,这些外国 ecp包括 Fortress 前合作伙伴 Mike Novogratz 的 Galaxy Digital,该公司的地址列在纽约市。

Hoegner 称,其他被列为纽约居民的交易员也是“外国 ecp”。

此外,Hoegner 称,Bitfinex 于2017年1月停止为纽约居民提供服务,同年8月停止为所有美国居民提供服务。他补充说,所有美国一年后,美国的实体和企业客户被禁。

其他论点

Bitfinex 和 Tether 的律师在另一份文件中辩称,纽约最高法院应该驳回此案,因为 NYAG 的办公室没有根据法律及时向 Bitfinex、Tether 或其他关联公司提供文件;这些公司“没有有意在纽约开展业务”;USDT 不是州马丁法案所定义的证券或商品;NYAG 办公室引用的法律并不适用。

该文件还辩称,由于纽约居民可能在2018年夏天使用 Bitfinex 的平台,因此该期限在2018年10月交易所首次失去获取资金之前结束时,NYAG 声称管辖权是错误的,这是 NYAG 办公室据称正在研究的主要问题。

该案件始于2019年4月,当时 NYAG 办公室对 Bitfinex、Tether 和其他关联公司提起诉讼,称 Bitfinex 通过从 Tether 的准备金借款,掩盖了8.5亿美元的损失。

Tether 是表面上以美元为后盾的稳定币 USDT 的发行人,它向 Bitfinex 提供了 9 亿美元的信贷额度,不过在法官发布临时禁令冻结该公司的资金流动之前,Bitfinex 并没有借入全部资金。

Bitfinex 和 Tether 的律师声称,延长信贷额度的决定是独立做出的,尽管这两家公司都有高管和所有者。

周一的文件旨在支持 Bitfinex 和 Tether 驳回 NYAG 案件的动议。双方定于7月29日重返法庭。